美国司法部称恐怖组织ISIS涉嫌通过比特币筹集资金

区块链快讯 admin 2021-08-13 156 次浏览 0个评论

纽约一位女士被起诉为ISIS恐怖组织提供资金支持,公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买数字货币。

美国纽约东区检察官办公室称,针对美国纽约长岛的Zoobia Shahnaz提起了三项起诉内容,包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。

尽管起诉书没有直接提及比特币涉案,办公室在新闻稿中称她的境外汇款(总额超过150,000美元)部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的数字货币,在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。

一些资金还来自诈骗所得贷款。

“Shahnaz利用欺骗手段申请了十几张信用卡,用于网上购买大约62,000美元的比特币和其他数字货币。然后参与了一种金融活动,累积了几笔电汇交易,总计超过150,000美元,收款人包括个人和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些交易目的是避开交易报告要求,隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地,最终让ISIS受益”。

法庭文件提到四家银行,American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank和TD Bank,Shahnaz和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到海外。交易发送之后,Shahnaz试图从纽约去往叙利亚的时候被执法部门问询。

根据目前已有信息,不清楚Shahnaz是否向境外发送了比特币。

如果所有罪名成立,Shahnaz将最高获刑90年。

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